深圳网贷平台连环爆一周已有7家P2P被立注意

2020年11月20日 • 中药常识 • 阅读 0

深圳贷平台“连环爆” 一周已有7家P2P被立案最近,国内P2P爆雷之声依旧不绝于耳,尤其是在上海、杭州…涉及金额动辄上百亿,规模之大让人

深圳贷平台“连环爆” 一周已有7家P2P被立案

最近,国内P2P爆雷之声依旧不绝于耳,尤其是在上海、杭州…涉及金额动辄上百亿,规模之大让人瞠目结舌。

如今,贷平台爆雷的阵地开始从长三角地区转移至珠三角,"多米诺骨牌效应"已经袭来。在南京、上海、杭州出现"雷潮"之后,7月9日,深圳终于"闷"出了大雷:深圳老牌贷平台钱爸爸宣布停运。深圳这个重镇更备受关注。<但是此次比拼还是要以年糕为主。而后丁一宇进行早餐挑战赛/p>

据贷天眼不完全统计,7月13日—7月20日,短短一周时间,深圳警方集中通报了7起涉嫌非法吸收公众存款案件。

众贷汇

据报道,7月14日,一家名为“众贷汇”的P2P平台突然宣告清盘,办公室人去楼空,管理层全部失联,不少投资者因此损失惨重。

7月17日,警方对深圳市巨尊互联金融服务有限公司(众货汇平台)非法吸收公众存款案立案侦查,目前相关案件正在进一步办理中。

警方表示,投资人可在福田警察公众号进行线上登记报案,也可邮寄材料报案,其中,众贷汇平台投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局天安派出所,井注明“众贷汇平台报案材料”。此外,投资人可至福田公安分局经侦大队。

壹佰金融

7月9日,深圳壹佰金融传出暴雷消息,友发帖称壹佰金融人去楼空,疑似资金链断裂,公司出现集中办理离职现象。7月10日,壹佰金融的最大股东银河天成集团发布公告称,已于2018年3月份停止对壹佰金融的收购,因壹佰金融实际控制人及原有团队未履行相关义务,且集团发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,集团已向注册地广西南宁警方报案。

7月17日,深圳市公安局福田分局已对深圳壹佰金融服务有限公司(壹佰金融平台)非法吸收公众存款案立案侦查,目前相关案件正在进一步办理中。

合时代

7月16日,合时代发布了一则公告,公告称:”随着国家监管政策越来越严格,部分平台由于兑付压力被迫清盘

,行业风险传导到了本来运营正常的平台,导致出现了资金流的障碍,合时代的也面临较大的流动性压力,因此进行停业整顿,寻求解决方案,尽快兑付到期的债转。”

7月17日,深圳市公安局福田分局已对深圳合时代金融服务有限公司(合时代平台)非法吸收公众存款案立案侦查,目前相关案件正在进一步办理中。

警方表示,投资人可在福田警察公众号进行线上登记报案,也可邮寄材料报案,其中,合时代平台投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局天安派出所,井注明“合时代平台报案材料”。此外,投资人可至福田公安分局经侦大队报案。

发财猪

根据此前媒体报道,发财猪于7月10日发布逾期公告,公告称因为近期平台挤兑造成了部分项目的还款延期,影响了借款人资金的流动性。而2018年7月16日,深圳警方对“深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪平台)”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

此外,该案件通告还提供了相应的报案通道,具体如下:

1.可通过关注“深圳南山公安”公众号,从便民服务一经侦业务”中进行登记报案。

2.可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经侦大队(深圳市南山区深南大道10388号)。

3.“发财猪平台”投资人可亲临南山派出所报案。

钱爸爸

“钱爸爸”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款罪,其所属公司已被深圳福田警方立案侦查。7月16日,深圳福田公安分局发布公告,请相关投资人通过合理合法的途径报案。

公告称,深圳市钱爸爸电子商务有限公司所属“钱爸爸”P2P平台出现逾期无法提现的情况后,金融监管部门与公安机关高度重视,第一时间介入调查,全力保护投资人的合法权益。目前,福田公安分局已于2018年7月11日以涉嫌非法吸收公众存款对深圳市钱爸爸电子商务有限公司立案侦查,该公司负责人袁某正在配合金融监管部门开展调査,该局已依法对相关人员采取相应的限制措施,案件正在侦办中。

投之家

根据贷天眼此前的报道,7月13日下午投之家发布公告称自2018年6月末以来,投之家债权发生逾期。新股东在运营团队告知情况下,不予处理。投之家运营团队主动报案,并全力协助经侦部门配合调查。随后贷之家也发布公告称从股权上看,投之家以前确为贷之家的兄弟公司,但目前已经完全无关。

而7月14日,深圳警方对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)以涉嫌集资**案立案侦查,现已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施;目前案件正在进一步办理中。

7月18日,贷天眼了解到,深圳经侦不过建议尽快成立投之家平台案件清退小组,具体情况如下:

1、由徐红伟、黄诗樵等人负责股权款收回、逾期和真实标的项目催收;经侦会对他们进行监督;

2、经侦主要负责查案,追查资金的去向,尽可能追回资金,侦查案件;

3、清退小组成立投资人代表人,最好是深圳的,能监督帮助催回款(长期作战没有工资,建议大客户,有财务法律经验)

贷天眼在7月18日跟踪报道了深交所就“珈伟股份是否参与投资P2P平台‘投之家’”向珈伟股份发来问询函。

佰亿猫

7月17日,深圳市公安局罗湖分局公告称,已对佰亿猫金融服务有限公司(佰亿猫)立案侦查。

2018年7月17日,罗湖警方官方号发布文章称已对佰亿猫金融服务有限公司立案侦查。公告显示投资人可以通过两种方式报案,一是将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局黄贝派出所,并注明“佰亿猫平台报案材料”。二是亲临深圳市公安分局罗湖分局黄贝派出所,或者深圳市公安局罗湖分局经侦大队递交材料。

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